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春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集
发布时间: 2022-08-14 02:55:43 来源:BoB体育电竞赛事 作者:BoB线上播放

  (原标题:春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者))

  春秋航空日本为发行人的参股公司,于2012年9月7日在日本成立。截至本募集说明书摘要签署日,春秋航空日本已发行股份总数为1,531,000股,其中普通股1,423,000股,优先股108,000股。春秋航空分别持有其470,000股普通股及108,000股优先股。

  春秋航空日本的设立业经上海市发展和改革委员会出具的《上海市发展改革委关于春秋航空股份有限公司设立春秋航空日本株式会社项目核准的批复》(沪发改外资[2012]041号)批准,并经上海市商务委员会作出的《市商务委关于同意春秋航空股份有限公司在日本设立春秋航空日本株式会社的批复》(沪商外经[2012]554号)同意,以及国家发改委利用外资和境外投资司出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》(发改境外登字[2012]275号)核准。此外,春秋航空业已取得上海市商务委员会核发的变更后的《企业境外投资证书》(境外投资证第N88号)。

  春秋航空日本的经营范围包括客货运、网上订票、免税商品销售及广告等航空相关业务,经营期限为50年。春秋航空日本持有日本国土交通部于2013年12月17日颁发的《事业许可证(AOC)》(编号:国空第4406号),核准业务类型为国内定期航空运输服务,核准业务覆盖范围为日本国内,有效期至新证换发之日。

  春秋中免公司为发行人的参股公司,发行人持有春秋中免公司49%的股权。春秋中免公司基本工商信息如下:

  截至2016年3月31日,春秋国旅持有发行人股份504,000,000股,占发行人总股本的63.00%,该等股份不存在质押、冻结、查封等情况,亦不存在重大权属纠纷情况。春秋国旅为发行人控股股东,其基本情况如下:

  根据上海沪中会计师事务所有限公司于2016年5月18日出具的沪会中事(2016)审字第1746号《审计报告》,截至2015年12月31日,合并口径下春秋国旅的资产总计1,751,037.25万元,所有者权益670,730.49万元,2015年度营业总收入1,228,451.04万元,净利润126,083.23万元。

  发行人实际控制人为王正华,其持有春秋国旅35.70%的股权,为春秋国旅的第一大股东。同时,王正华一直担任春秋国旅及发行人董事长,能够持续性地主导春秋国旅以及发行人的董事会和股东(大)会决策的能力,进而能够持续性地实际控制春秋国旅和发行人。2011年6月14日,王正华通过与春秋国旅的其他23名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地位。

  截至2016年3月31日,公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下:

  春秋国旅持有发行人63.00%的股份,为发行人的控股股东。王正华为发行人的实际控制人。

  春秋包机持有发行人5.25%的股份,为发行人第二大股东。春秋包机的股权同样由持有春秋国旅的24名自然人股东持有,其中第一大股东王正华持有春秋包机43.80%股权。

  春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有发行人4.50%股份,不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智(春秋航空副董事长),持有春翔投资28.33%股权。

  春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有发行人2.25%股份,不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜(与王正华为父子关系),持有春翼投资35.50%股权。

  考虑到春秋国旅的董事中,张秀智副董事长兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长;王煜董事兼任春翼投资的董事长;春秋国旅的总经理肖潜辉兼任春翼投资的董事;根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定,春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。

  截止2016年3月31日,控股股东春秋国旅不存在质押上市公司股份的情况。

  王正华:男,1944年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。王正华先生在创立上海春秋旅行社后,自1987年至今担任春秋国旅董事长;2004年创立春航有限并担任董事长。现任春秋国旅董事长、上海春秋教育培训中心董事长、上海春秋房地产开发有限公司董事长、上海春秋会议展览服务有限责任公司执行董事、春秋文化传媒执行董事、生态保护社理事长、国家旅游局旅行社经理资格认证专家委员会成员、中国旅行社协会副会长、上海市旅游协会国内旅行社分会会长、华东师范大学旅游学系、上海师范大学地理系兼职教授、发行人董事长。

  张秀智:女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任春秋国旅国内部经理、春秋国旅副总经理兼国内部经理、春秋包机总经理等职务,2004年起担任春航有限董事兼总裁。现任春秋国旅副董事长、上海春秋房地产开发有限公司副董事长、春翔投资董事长、春秋包机执行董事、飞培公司执行董事、器材科技公司执行董事、秋实公司执行董事、春秋国际香港董事、春秋航空新加坡董事、生态保护社理事、春秋融资租赁董事、发行人副董事长。

  杨素英:女,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务,2004年起担任春航有限董事。现任春秋国旅董事兼财务部总经理、上海春秋房地产开发有限公司董事、上海乐翼旅行社有限公司执行董事、贵州春秋国际旅行社有限公司总经理、天津市春秋旅行社法定代表人、生态保护社理事、发行人董事。

  王煜:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国南伊利诺伊大学,经济学硕士和工商管理硕士学位。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任春秋国旅董事,春翼投资董事长,商旅通公司、春冀(上海)飞机租赁有限公司、春辽(上海)飞机租赁有限公司、春浙(上海)飞机租赁有限公司、春天三号(天津)飞机租赁有限公司、春天四号(天津)飞机租赁有限公司、春天七号(天津)飞机租赁有限公司、春天八号(天津)飞机租赁有限公司、上海春秋投资管理有限公司执行董事,春秋国际香港董事,生态保护社理事,春秋融资租赁董事长,发行人董事兼总裁。

  王志杰:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,航空发动机工程硕士学位。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005年起担任春航有限副总裁、总工程师等职务。现任春翔投资董事、春煦公司董事长、春秋融资租赁董事、发行人董事兼副总裁。

  吕超:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,管理学博士学位,高级会计师。曾先后任职于中国建筑工程总公司、上海证券交易所。现任经济技术开发区闻天下投资有限公司副总裁、安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江海正药业股份有限公司独立董事、上海日博实业有限公司独立董事、西部证券股份有限公司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事、发行人独立董事。

  袁耀辉:男,1945年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学,无线电工程专业本科,研究员级高级工程师。曾先后担任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理兼党委书记,江西省经济贸易委员会主任、党组书记,中国民航局体改法规企管司、规划科技司副司长,中国国际航空公司党委书记兼副总经理,中国民航局政策法规司司长等职务。现任发行人独立董事。

  郭平:男,1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东政法大学,法律专业本科,上海国家会计学院高级管理人员工商管理硕士(金融、会计)学位,国家一级高级检察官。曾先后担任上海市黄浦区人民检察院检察长、党组书记,上海市浦东新区人民检察院代理检察长、党组书记,上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记,上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记,上海光明集团董事,上投摩根基金管理有限公司监事会主席,长江养老保险股份有限公司监事会主席和独立董事等职务。现任发行人独立董事。

  徐国萍:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任遵义街道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记;春秋国旅党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理等职务。自2002年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委书记、人事部经理。现任春秋国旅监事、上海春秋房地产开发有限公司监事、上海欣煜航空服务有限公司监事、上海乐翼旅行有限公司监事、上海春秋旅行社有限公司执行董事兼总经理、苏州春之旅旅行社有限公司监事、宁夏沪春秋国际旅行社有限公司监事、怀化沪春秋旅行社有限公司监事、石家庄春秋国际旅行社有限公司监事、深圳市沪春秋国际旅行社有限公司监事、春秋文化传媒监事、商旅通公司监事、生态保护社监事、发行人监事会主席。

  沈善杰:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海黄浦区业余大学,工业成本会计专业。2000年起先后担任春秋旅行社成都分社(现成都春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理、春秋旅行社北京分社(现北京春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理、发行人财务部常务副总经理。现担任春华地服公司执行董事,春煦公司监事,小翼公司监事,重庆春之翼监事,秋智公司监事,春秋中免公司董事,发行人财务部常务副总经理、职工代表监事。

  唐芳:女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,企业管理硕士学位。曾先后担任南京航空有限公司财务部经理助理,北京兴创蓝天投资有限公司上海分公司财务经理,春航有限计财部副经理、审计法律部经理等职务。现任春翔投资监事,飞培公司监事,器材科技公司监事,春秋航空日本监事,春华地服公司监事,秋实公司监事,秋智公司执行董事及总经理,春秋融资租赁监事,春沪(上海)飞机租赁有限公司、春京(上海)飞机租赁有限公司、春冀(上海)飞机租赁有限公司、春辽(上海)飞机租赁有限公司、春浙(上海)飞机租赁有限公司、春天一号(天津)飞机租赁有限公司、春天二号(天津)飞机租赁有限公司、春天三号(天津)飞机租赁有限公司、春天四号(天津)飞机租赁有限公司、春天五号(天津)机械设备租赁有限公司、春天六号(天津)飞机租赁有限公司、春天七号(天津)飞机租赁有限公司、春天八号(天津)飞机租赁有限公司监事,春津(上海)飞机租赁有限公司、春渝(上海)飞机租赁有限公司、春粤(上海)飞机租赁有限公司、发行人监事。

  王清晨:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于云南大学,飞行签派专业本科。曾先后担任中国民用航空云南省管理局航行气象处测报站站长、中国民用航空云南省管理局飞行大队安全技术与训练科科长、中国民用航空云南省管理局/中国云南航空公司飞行标准处科长、中国云南航空公司运行管理办公室副主任、中国东方航空云南有限公司安全运行监察部副部长、中国东方航空云南有限公司运行质量管理部部长、中国货运航空有限公司安全质量监察部部长、中国货运航空有限公司运行标准与飞行训练部总经理。现任发行人副总裁。

  沈巍:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民用航空飞行学院,飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司(现中国东方航空股份有限公司)飞行部飞行教员、飞行技术管理部A-320机型师等职务、2010年12月至2013年7月担任发行人总飞行师。现任发行人副总裁。

  王刚:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航飞行学院,飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司(现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司)飞行部飞行员,发行人飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理,2013年8月至2014年9月担任发行人总飞行师,现任发行人副总裁。

  吴新宇:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航大学,航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司(现中国东方航空股份有限公司西北分公司)维修基地工程师,发行人维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理。现任发行人总工程师。

  陈可:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融投资学专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师,发行人规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春翔投资董事,春秋融资租赁总经理,春沪(上海)飞机租赁有限公司、春京(上海)飞机租赁有限公司、春天一号(天津)飞机租赁有限公司、春天二号(天津)飞机租赁有限公司、春天三号(天津)飞机租赁有限公司经理,春天四号(天津)飞机租赁有限公司经理,春天五号(天津)机械设备有限公司 执行董事,春天六号(天津)飞机租赁有限公司 执行董事,春天七号(天津)飞机租赁有限公司、春天八号(天津)飞机租赁有限公司经理,生态保护社理事,春津(上海)飞机租赁有限公司执行董事、春渝(上海)飞机租赁有限公司执行董事、春粤(上海)飞机租赁有限公司执行董事、发行人财务总监兼董事会秘书。

  滕石敏:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航飞行学院,驾驶系本科。曾担任中国东方航空公司甘肃分公司飞行员,2005年起先后担任发行人飞行部计划处经理、飞行部训练处经理、飞行技术管理部总经理、副总飞行师。现任发行人总飞行师。

  截至2016年3月31日,发行人现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有直接持有发行人股份。

  截至2016年3月31日,发行人现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过公司股东春秋国旅、春秋包机、春翔投资及春翼投资间接持有发行人股份,具体情况如下:

  截至2016年3月31日,发行人董事、监事及高级管理人员均未持有本公司债券。

  作为中国首批民营航空公司之一,发行人定位于低成本航空业务模式,主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。

  注:其他业务收入包括机上供应品销售、快速登机服务收入、保险佣金收入、地面客运服务收入、广告收入等,但不包括逾重行李运输收入。

  按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,以及上交所对上交所上市公司行业划分的公开信息,发行人主营业务属于航空运输业(行业代码G56)。在航空运输业的细分中,按照航空公司经营模式可以进一步划分为全服务航空公司与低成本航空公司,发行人属于低成本航空公司。

  随着全球化趋势的加强,跨区域的社会经济活动日益频繁,航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。国际航空运输协会数据显示,2014年全球航空运输达33亿人次,旅客运输量同比增长6%。

  美国西南航空公司——全球第一家低成本航空公司于1971年设立,其成功引发了航空运输业的低成本革命,欧洲和亚太地区也相继出现了以瑞安航空、亚洲航空为代表的区域性低成本航空公司。

  典型的低成本航空公司经营模式与全服务航空公司经营模式在机队设置、舱位设置、飞机利用率、航线航班设置、机票销售和附赠服务内容等方面存在较大差异,具体比较如下:

  通过上述区别于全服务航空公司的商业模式,低成本航空公司可有效降低单位成本,使其在以低票价吸引乘客的同时获得较好的收益,并在经济周期性低谷中体现出较强的抗风险能力。

  根据亚太航空中心统计,2001年至2014年,全球低成本航空的市场份额从8%提高至26%,亚太地区的市场份额更是从2001年的1.1%攀升至2014年的25.7%,但与美国和欧洲等成熟航空运输市场的市场渗透率相比,低成本航空公司在亚洲仍具有较大的发展空间,以中国、日本为代表的东北亚地区市场潜力正在逐渐显现。

  自20世纪90年代起,在中国社会经济活动和对外开放事业的双重推动下,中国航空运输业实现了快速增长。期间尽管受到非典型性肺炎、雪灾、地震等突发性事件的影响,但在中国经济持续增长的推动下,总体上仍保持增长的行业态势。根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年度全年旅客运输周转量29,994.2亿人公里,增长8.8%。其中,民航旅客运输周转量6,333.3亿人公里,较上年增长12.0%。2014年度全年货物运输周转量184,619.2亿吨公里,较上年增长9.9%。其中,民航货物运输周转量186.1亿吨公里,较上年增长9.3%。根据2015年全国民航工作会议暨航空安全工作会议要求,2015年民航发展的主要预期指标是:全行业运输总周转量817.2亿吨公里、旅客运输量4.3亿人次、货邮运输量627万吨,分别比上年增长10.2%、10.0%和6.0%。

  随着国内外经济贸易往来的日益频繁,各大航空公司纷纷购买新飞机以扩大运力,并逐年稳步增加航线数量和里程。根据中国民航局统计,2004年至2014年,国内民航全行业运输飞机期末在册架数从754架增长至2,370架,运力复合增长率约为12.1%。截至2014年末,中国民航运输业航线条航线。

  由于国内航空需求不断增长,其增速超过运力增速,导致国内航空运输业的客座率和货邮载运率维持在较高水平。根据中国民航局统计,2012年、2013年和2014年,国内民航运输业的客座率分别为81.3%、81.1%和81.4%,货邮载运率分别为72.4%、72.2%和71.9%。

  航空业的需求增速与总体经济增速高度相关,中国经济的持续增长为民航业的发展提供了不断扩大的市场需求。活跃的贸易活动、逐步提高的人均可支配收入以及居民消费和出境游需求的升级,带动了航空运输业的发展和公商务及旅游休闲客户的增长。随着中国经济持续增长以及国内人均生产总值的增长,航空出行需求将进一步提升,人均航空出行次数会相应提高,中国航空运输业将持续受益于中国经济的发展。

  目前,中国民航的市场渗透率不仅距离发达国家存在较大差距,部分乘机指标(以年人均乘机次数作为衡量指标)相比部分东南亚国家仍然存在一定差距。在此巨大的发展潜力下,国家行业规划中关于民航业大众化战略的实施将进一步推动中国航空运输业的持续高速发展。全国民航工作会议文件显示,大众化战略初设目标于2020年满足人均乘机次数0.47次、旅客运输量7亿人次的市场需求;于2030年满足人均乘机次数1次、旅客运输量15亿人次的市场需求,使民航成为大众化的出行方式。

  为使社会大众享受到安全、便捷、经济的航空客货运服务,国家将加快基础设施建设,优化空域结构,从而进一步提高民航服务的覆盖能力。在机场网络建设方面,国家一方面将继续强化国际枢纽机场建设,另一方面将完善各干线机场的功能,从而逐步形成布局合理、功能完善的枢纽、干线、支线机场体系和大、中、小层次清晰的机场结构;在空域优化方面,国家将继续努力推进空中交通网络建设,制定完善全国航路航线网络规划,加大新技术应用力度,制定繁忙航路增加容量的措施,以提高空域使用效率,完善航空运输服务能力。

  在2013年12月召开的全国民航工作会议上,中国民航局提出了全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,印发《民航局关于促进低成本航空发展的指导意见》,即全面推进航空大众化战略,发挥市场决定性作用,增强市场活力,推动新一轮民航产业大发展。

  在2014年12月召开的2015年全国民航工作会议暨航空安全工作会议上,中国民航局提出了2015年重点工作内容,其中明确指出要引导航空公司个性化、多样化发展,扶持一批面向廉价市场的低成本航空公司。可以预见到,低成本航空模式将越来越为中国民航局所重视,政策支持力度将不断加大。

  根据国内外高速铁路的运营情况,高速铁路对民航短程航段的冲击效应和替代效应相对较强。根据《中长期铁路网规划》,到2020年建设时速200公里以上客运专线万公里以上,规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统,网络覆盖大部分中心城市。高速铁路作为一种新型运输方式,其高准点与交通便利等优势会对航空运输市场产生一定的冲击。

  随着民航业逐渐对外开放航权,国际知名的外国航空公司纷纷进入涉及中国市场的客运、货运与维修等多种业务领域,其丰富的运营经验、雄厚的资金实力与优质的服务将对国内航空公司的国际业务提出较大的挑战。

  航空出行对于安全要求较高,任何重大国际纠纷、战争、恐怖事件、重大安全事故、流行性疫情、地震、雪灾、台风、火山爆发等突发性事件的发生都可能给航空运输业带来负面影响。

  近年来,受到世界经济、美元汇率、地缘政治与市场投机等多种因素的影响,国际原油价格经历了较大幅度的波动,导致航空煤油价格也随之发生较大变动。国内的航空燃油价格尽管受到政府的监管,但随着国家发改委关于《国家推进航空煤油出厂价格市场化改革》的出台,国内航空煤油价格将进一步与国际航油价格接轨,作为航空公司最大的运营成本项目,航油价格的变动会对航空公司的经营及成本控制产生显著影响。

  航空业属于资本密集型行业,因此航空公司的资产负债率一般较高。截至2015年9月末,A股上市航空公司合并口径的平均资产负债率约70.05%,其融资成本很大程度受到利率水平的影响。

  航空公司在境外购买和租赁飞机、国外机场采购航油等业务时通常都以外汇结算,这些支出会直接受到人民币汇率变动影响。对于经营国际航线的航空公司,由于机票销售涉及到多种货币,这部分收入也会受到汇率影响。

  中国民航局是目前中国民航运输业的行业主管部门。2008年3月前,中国民航运输业的行业主管部门为原民航总局。

  中国民航局的职能主要包括:(1)提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议,按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准,推进民航行业体制改革工作。(2)承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查,负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作,负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作,承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。(3)负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划,负责民航航路的建设和管理,负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。(4)承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理,承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作,负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。(5)拟订民用航空器事故及事故征候标准,按规定调查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置,组织协调重大航空运输和通用航空任务,承担国防动员有关工作。(6)负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作,承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作,负责民航专业工程质量的监督管理。(7)承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量,维护航空消费者权益,负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。(8)拟订民航行业价格、收费政策并监督实施,提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理,审核(审批)购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况,负责民航行业统计工作。(9)组织民航重大科技项目开发与应用,推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。(10)负责民航国际合作与外事工作,维护国家航空权益,开展与港澳台的交流与合作。(11)管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。(12)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

  中国民航局下设华北、东北、华东、中南、西南、西北和新疆等7个民航地区管理局,负责对辖区内民用航空事务实施行业管理和监督,7个民航地区管理局根据安全管理和民用航空不同业务量的需要,共派出33个中国民用航空安全监督管理局,负责辖区内民用航空安全监督和市场管理。

  《中华人民共和国民用航空法》是中国民航运输业监管的主要法律依据,为中国民航运输业的各个方面提供了监管框架,包括:机场及航空交通管制系统的管理;飞机注册及飞机适航;运作安全标准;及航空公司责任等。依据《中华人民共和国民用航空法》,中国民航局制定了一系列行政规章等规范性文件,对中国民航运输的各方面做出具体监管规定。

  为调动中央、地方、各种所有制形式、公民和社会多方投资民航业的积极性,加快民航业的发展,原民航总局于2005年颁布实施《国内投资民用航空业规定(试行)》,允许非国有资本投资民航业,明确规定国有投资主体与非国有投资主体可以单独或者联合投资民用航空业。

  同年,原民航总局颁布实施《公共航空运输企业经营许可规定》。根据该规定,设立公共航空运输企业,应当按照其设立条件经所在地民航地区管理局对申请人的筹建申请初步审查,并由民航地区管理局报中国民航局办理企业的筹建认可手续。经中国民航局认可筹建的公共航空运输企业在规定期限内完成筹建工作后,申请人应向所在地民航地区管理局申请经营许可的初步审查,并由所在地民航地区管理局报中国民航局办理公共航空运输企业经营许可手续。

  航空公司可以通过购买或租赁国产民用航空器或者国外民用航空器的形式取得运营所需的民用航空器。购买和租赁国外民用航空器应取得中国民航局的批准,购买民用航空器的航空公司应取得该航空器所有权登记证书。就融资租赁和租赁期限为六个月以上的其他租赁而言,所有人应取得航空器所有权登记证书,承租人应当就其对民用航空器的占有权向中国民航局办理登记。如果航空器所有权或占有权未经登记的,不得对抗第三人。购买、融资租赁和一年以上的经营性租赁国外民用航空器还应取得国家发改委的审批。

  从事飞行的民用航空器必须携带飞行必备文件。飞行必备文件包括:国籍登记证书、适航证书、机组人员相应的执照、航行记录簿、无线电台执照、所载旅客姓名及其出发地点和目的地点的清单、所载货物的舱单和明细的申报单、根据飞行任务应当携带的其他文件。否则,中国民航局有权禁止该民用航空器起飞。

  国内航线:中国民航局和民航地区管理局根据空运企业经营国内客、货航线的申请,分别采取核准和登记方式进行管理。其中,涉及中国民航局核定的受综合保障能力及高峰小时民用航空器起降架次流量限制的机场、涉及繁忙机场的航线和飞行流量大的航线、涉及在飞行安全方面有特殊要求的机场的航线经营许可采取核准方式进行管理,而在上述范围以外的客运航线及全部国内货运航线均采用登记方式进行管理。

  国际航线:按照运输起始地点与目的地点的不同,目前一般将国际航权分为八类,分别为第一至第八航权。国际航权的监管一般以中国政府通过中国民航局与相关国家政府达成的航空服务协议为基础,根据此类协议,各政府互相授权,指定有关国家一家或多家航空公司在两国间特定航线上经营定期航班。中国民航局于特定情况下可终止授予中国航空公司的国际航权。未经中国民航局批准,中国航空公司不得终止任何特定国际航线的服务。

  港澳航线:香港航权及相应降落权取决于中国中央政府与香港特别行政区政府订立的航空运输安排。中国民航局根据适用于国际航线的相同标准,将香港航权授予指定往返香港的中国内地航空公司。澳门航权及相应降落权取决于中国中央政府与澳门特别行政区所订立的航空运输安排。根据该等安排,指定的中国内地及澳门航空公司可在澳门及中国内地指定城市之间的航线提供定期客货联运服务及全货运服务。

  根据《民用航空法》,“航空人员”包括空勤人员和地面人员,其中“空勤人员”是指驾驶员、领航员、飞行机械人员、飞行通信员、乘务员,“地面人员”是指民用航空器维修人员、空中交通管制员、飞机签派员、航空电台通信员。航空人员应具备的资格条件包括:

  ②取得体格检查合格证书:空勤人员、空中交通管制员、飞行签派员应取得体检合格证书。

  ③其他条件:对于航空器维修人员、飞行签派员、空中交通管制员、安检人员和空勤人员等特殊岗位的工作人员,我国法律还要求其满足与该岗位相关的其他条件或资格要求。

  根据2005年8月15日起施行的《国内投资民用航空业规定(试行)》,中国政府放宽了对民营资本进入民航业的管制,打破了国有资本对航空业的垄断局面,形成了以四大航空集团下属的中国国航、东方航空、南方航空和海南航空,地方性航空公司,民营航空公司如春秋航空和吉祥航空等以及外国航空公司如汉莎航空、美国联合航空、新加坡航空和日本航空等并存的竞争格局。

  作为航空业的新兴力量,民营航空公司的发展经历“两极分化”的结果,一部分民营航空公司凭借差异化的市场定位与灵活应变的经营策略,经受住了市场的考验,如在2008年行业性亏损的情况下,春秋航空是少数实现盈利的航空公司之一;另一部分民营航空公司国有化或由于经营不善宣布停航或破产。以春秋航空和吉祥航空两家民营航空公司为例,其市场占有率(按旅客运输量计)已经分别从2012年的2.8%和1.7%上升到2014年的2.9%和2.1%。此外,随着中国民航局出台进一步促进低成本航空发展的相关政策,未来国内低成本航空公司将逐步增加,中国民航业竞争格局将进一步向多元化发展。

  发行人是国内首家低成本航空公司。自成立以来,在确保飞行安全的前提下,严格控制成本,恪守低成本航空的经营模式。借鉴国外低成本航空的成功经验,最大限度地利用现有资产,实现低成本运营。

  单一机型:发行人全部采用空客A320机型,统一配备CFM56-5B发动机。使用同一种机型和发动机可通过集中采购降低飞机购买和租赁成本、飞机自选设备项目成本及自备航材采购成本;通过发动机、辅助动力装置包修降低飞机发动机大修成本,减少备发数量;通过集约航材储备降低航材日常采购、送修、仓储的管理成本;降低维修工程管理难度;降低飞行员、机务人员与客舱乘务人员培训的复杂度。

  单一舱位:发行人飞机只设置单一的经济舱位,不设头等舱与公务舱。可提供座位数较通常采用两舱布局航空公司的A320飞机高15%-20%,可以有效摊薄单位成本。

  高客座率:在机队扩张、运力增加的情况下,公司始终保持较高的客座率水平。一方面,高客座率为发行人获得起降费优惠,进而降低了发行人的单位成本。另一方面,发行人在与各通航城市的机场良好的合作过程中,给当地机场带来大量的增量客源,促进当地机场,尤其是干线、支线机场吞吐量的迅猛增长,获得了当地机场或政府给予的起降费减免、航线补贴等多种方式的支持。

  高飞机日利用率:发行人成本结构中固定成本是主营业务成本的主要组成部分之一,主要包括飞机和发动机的固定资产折旧和租赁费,除按小时计费以外的人力成本、飞机和发动机的保险费等。因此,在确保飞行安全的前提下,通过合理安排航线、适当提高飞机利用率,可以最大程度地摊薄单位固定成本(固定成本/可用座位公里)。

  低销售费用:发行人以电子商务直销为主要销售渠道,一方面通过销售特价机票等各类促销优惠活动的发布,吸引大量旅客在发行人网站预订机票;另一方面通过积极推广移动互联网销售,拓展电子商务直销渠道,都有效降低了公司的销售代理费用。

  低管理费用:发行人在确保飞行安全、运行品质和服务质量的前提下,通过最大程度地利用第三方服务商在各地机场的资源与服务,尽可能降低日常管理费用。同时通过严格的预算管理、科学的绩效考核以及人机比的合理控制,有效降低管理人员的人力成本和日常费用。

  此外,公司还通过年轻化机队结构、制订节油奖励政策、简化登机牌、优化和升级计算机飞行计划、在保证航空安全情况下减少非必需飞机物品重量等各种措施加强公司经营模式的成本优势。

  有效的成本控制为公司在不影响盈利能力的前提下实施“低票价”策略提供了有力的支持。为实现想飞就飞的愿景,发行人以春秋“99系列”特价机票和其他优惠折扣机票为特色吸引大量以价格为导向的乘客,在竞争激烈的中国民航业内实现了业务的快速增长。

  在吸引既有出行旅客的同时,发行人的低价策略有助于进一步提高国内航空运输市场的渗透率,打造“第一次乘飞机多、周边地区乘飞机多、自费乘客多”的“三多”新市场,促进二、三线城市与其他地区的旅游业发展和商贸活动往来,吸引对价格敏感的旅客和追求高性价比的商务客,推动航空出行大众化。

  公司以虹桥机场和浦东机场为枢纽基地,上海为我国重要的经济、金融、航运中心城市,辐射华东地区,有利于公司持续发展航空运输业务。此外,上海独特的地理位置优势也为公司进一步的扩张奠定了基础。以上海为中心,发行人采用的A320飞机的飞行范围可通航26个国家和地区的266个城市,覆盖约37亿人口,显示出公司未来发展的巨大潜力。

  除上海基地外,发行人于沈阳桃仙国际机场设立过夜基地,建设东北枢纽;于石家庄正定国际机场设立过夜基地,建设华北枢纽;于深圳宝安机场设立过夜基地,建立华南枢纽;于杭州设立过夜航站;并于大阪和济州设立过夜航站,逐步加密东北亚地区航线及扩大东北亚地区辐射范围。

  发行人自成立以来,借鉴国外低成本航空公司运行模式,不断丰富辅助服务项目,开发新产品与服务。

  差异化的经营模式为公司多元化辅助服务提供了良好的创新基础。区别于全服务航空公司,发行人于开航时即采取差异化服务,将客舱餐饮作为机上有偿服务供乘客选择,并相继推出新的出行相关服务项目,如快速登机服务(含座位选择服务)保险代理、机上WIFI等,为客户从订票、支付、登机、乘机和出行的服务过程中提供更多的自主权与便利性;同时,发行人充分利用网络直销平台的流量优势,不断开发衍生功能,先后开通“空中商城”、租车代理等渠道服务,提高了网站的利用率与收益。公司高度重视发展辅助收入,将其作为未来核心竞争力之一。充分利用现有的“直销客户”比例高的优势,开发新的辅助收入产品,做深做广与航空旅行体验相关的航旅产品。大力加强电子商务投入,增加直销客户流量,同时持续加强对流量变现渠道和形式的创新。

  5、信息技术优势——自主研发的分销、订座、结算、离港系统和中后台核心运行管理系统

  发行人使用自主研发且独立于中航信系统的分销、订座、结算和离港系统。发行人的航空分销、订座系统集航班计划、航班控制、运价发布、机票销售、订单管理、客户管理、优惠管理、报表统计、机票打印、自助出票、辅助产品销售与服务等功能于一体,应用于营业部、网站、移动互联网等多种销售渠道,支持多国语言以及多币种定价、销售,辅以发行人自行研发的财务结算系统,不仅提升了发行人的渠道掌控力和运营效率、缩短财务结算周期,而且节省了公司大量的代理成本和流动资金融资成本。

  发行人自主研发的离港系统可为旅客提供自助值机、自助行李、自助付费选座、自助逾重行李付费等一系列服务,不仅方便旅客理登机手续,而且也节省大量离港系统费用支出。

  此外,发行人还拥有自主研发的航班运行系统、机组管理系统、维修信息系统、地面管控系统和安全管理系统等,并可基于开放式、开源技术(包括MySQL,Linux,Tomcat,Redis等)不断升级自有系统,具备了航空信息系统的全面开发、运营和维护能力。

  发行人采用由A320飞机组成的全空客机队,作为国内少数几家拥有全空客机队的航空公司,发行人自设立日起,即与空客开展积极合作,通过购买、融资性租赁和经营性租赁等方式陆续扩大机队规模。空客将发行人视为长期合作伙伴,双方基于“双赢”原则建立了良好和广泛的合作关系,在飞机购买、专业管理培训、服务反馈等方面开展了多层次的合作与交流。除空客以外,发行人还与中航油、GE Engine Service, Inc.、新科宇航、美国通用电气金融航空服务公司等国内外知名航空领域供应商保持长期良好合作,并凭借良好的商业信誉赢得供应商的广泛认可与信赖。

  发行人自创立之日起就非常重视公司的诚信建设。自2005年至今,发行人一直按时足额缴纳民航建设基金和机场建设费,并因此获得了来自中国民航局在航线经营权、航班时刻、飞机引进等方面的大力支持。除此以外,发行人在其他政府性基金、税费、社保等方面均按时足额缴纳,获得相关政府部门的一致好评。

  发行人除在政府性基金、税费、社保方面保持良好的信誉以外,与供应商和金融机构的合作均保持了良好的付款记录,为公司在与其长期合作中获得价格上的优惠和服务上的支持提供了有利的条件。

  作为国内低成本航空公司的先行者,发行人核心管理团队成员自公司设立至今,积极研究国外的低成本航空业务模式,探索和实践中国低成本航空模式,制定了切实有效的发展策略,带领公司实现旅客运输量、旅客周转量与净利润的快速增长,将公司从开航时2架飞机、10余条国内航线余条国内外航线、年客运量近一千五百万人次的中型航空公司,充分体现了公司管理团队卓越的运营与管理能力。

  公司管理团队恪守勤俭节约原则,在保证安全飞行的前提下,倡导环保、节俭、高效的低成本运营理念,在全公司营造“奋斗、远虑、节俭、感恩”的企业文化。发行人注重制度化管理和人性化管理相结合,在不断加强制度建设的同时,鼓励员工发挥创业精神和主人翁意识,在管理层与员工之间建立公开、公平、公正的沟通与反馈机制。

  未来几年,受益于中国经济持续增长、人民消费水平不断提升与航空出行日趋大众化等有利因素,以及中国民航局推出的鼓励发展低成本航空的行业政策利好因素,发行人将继续完善和优化低成本航空的业务模式与竞争优势,在确保飞行安全运行的前提下,积极扩大机队规模,努力实现“成为具有竞争力的国际化、高性价比的低成本航空公司,为旅客提供安全、低价、准点、便捷、温馨的飞行体验”的战略目标。

  发行人将继续坚持安全第一的原则,保障持续安全运行始终是发行人经营的第一目标。发行人致力于不断完善、实施及维护安全战略、管理体系和流程,以确保航空活动实现最高级别的安全绩效,并符合最高的国际安全标准。

  发行人将进一步推行已全面实施的SMS安全管理体系,该体系通过前瞻性方式,注重过程控制,全面整合公司安全文化、安全政策和安全目标,积极实现航空安全。发行人将健全完善安全规章体系,加强飞行技术培训,并广泛应用高新科技,充分利用飞行品质监控系统对飞行品质和发动机进行监控,确保飞机安全运行。

  此外,发行人还将通过分享安全信息、加强沟通报告、实施培训、学习经验教训等方式,鼓励全体员工积极参与安全事务,认识到有效航空安全管理的价值和重要性,使安全文化渗透于公司航空活动的各个环节。发行人高级管理人员作为战略规划者和领导者,也将为发行人的安全管理提供足够的资源保障以实现既定的安全目标。

  上海是发行人航线网络最重要的基地枢纽,发行人将继续保持并加强在上海虹桥机场和浦东机场的规划部署,提升维修能力和航班保障能力,加强飞行训练和后勤保障等安全保障设施建设。此外,发行人将在巩固上海主基地、沈阳、石家庄枢纽以及杭州、大阪、名古屋和济州过夜航站以外,在国内市场加快发展深圳基地作为华南枢纽,在获得足够航班时刻的情况下增加深圳机场过夜飞机数量部署,增加以深圳基地为始发点的国内和国际航线。在国际及地区航线市场加快在日本、韩国、台湾等东北亚市场的低成本航空发展。

  此外综合考虑地理位置布局、地区经济实力、人口基数、机场现有及潜在旅客周转量、当地政府与机场的优惠政策、飞行成本等因素,研究开辟新的战略性枢纽及过夜航站,为航空运输提供进一步的保障,扩大经营优势。

  为了充分发挥基地的重要作用,发行人将不断完善和优化航线网络,除加密现有主要商务航线外,将争取用三至五年时间,使航线网络基本覆盖国内所有主要城市,加大东北亚地区以及东南亚地区的投资,并进一步拓展东北亚、东南亚和港澳台等周边地区航线、合理扩充机队规模

  为配合发行人的基地枢纽建设和航线网络扩展,更好地满足目标市场的需求,发行人将合理扩充机队规模和持续优化机队结构。发行人将在确保安全的前提下,在“十二五”期间使机队保持平稳增长,争取到2018年末达到近百架的机队规模。作为低成本航空公司,发行人仍将采用空客A320系列的单一机型。在飞机引进方式方面,发行人将继续优化直接购买、融资租赁、经营租赁三种主要方式的适当比例。此外,发行人还将统筹考虑飞机的采购渠道,以保证合理的经济效益并尽可能争取有利的商务条件。

  在保证安全的前提下,发行人将努力控制成本并提高运营效率,继续保持成本优势。主要措施包括:(1)进一步优化航线网络结构和运力投放,加密现有主要商务航线,在确保飞行安全运行的前提下,保证高客座率优势的基础上,通过优化作业流程、提高生产效率的方式缩短过站停靠时间、提高维修保养能力等措施进一步提高飞机利用率;(2)通过完善薪酬绩效等激励制度和加强信息技术的应用,提高员工的工作效率,以保持精简的二三线人员数量,进一步降低人机比;(3)进一步努力提高网站、移动互联网直销售票份额,重点关注移动互联网直销。适当降低线下销售比例以控制销售费用支出;(4)加强融资和债务筹划,尽可能选择最有利的购买及租赁飞机时点,优选融资方案,进一步节约财务成本;(5)加快推进全民航第一家实施“财务业务一体化”ERP系统建设的进程,通过ERP系统的实施实现业务财务流程再造和优化,尽早实现财务核算、业务决策、全面预算管理、费用控制等关键管理和业务流程的数字化、在线化、移动化,在控制人机比的同时,持续不断地提升人员工作效率,同时也进一步提高管理决策能力;(6)进一步巩固和发展独立核算及事业部制度,逐渐完成成本中心向利润中心的转型;(7)继续引进A320最新的客舱布局186座,以进一步降低单位成本。

  总之,公司高度重视成本管理,提升成本管控手段,重视IT技术在公司全作业流程、管理流程中的应用,以提升资产、人员、资金的使用效率,进一步发展和巩固目前的成本优势。

  发行人自成立以来,通过对外宣传和市场营销已使发行人成功建立了较高的品牌知名度。发行人将强化“春秋航空”在中国大陆、香港、日本以及将进一步开辟的东北亚、东南亚等新市场的品牌建设,提高品牌贡献率,不断巩固并创造“春秋航空”品牌效应,并成功打造航空公司社交营销平台。

  发行人将加强辅助业务产品创新和开发,完善与航旅相关的辅助收入产品结构,主要包括在线逾重行李额度、网上值机和选择座位、快速登机、在线预订餐食、机供商品销售、保险代理及“空中商城”网络零售服务等。

  以互联网思维方式推进电子商务发展,加大资金投入并进一步加强电子商务平台建设,新增直销客户流量,并积极挖掘和开发目前年超过2,200万人小时的直销客户资源,开发新的流量变现方式,比如精准广告营销投放、流量共享等等。公司还将通过继续扩大机舱WIFI局域网改装项目,开启万米高空互联时代,改善客户在航空旅行中的网络体验,并且为辅助收入提供新的内容平台以及提供新的支付手段。

  员工是发行人的重要资源,发行人一贯重视人员培训,为保证发行人的可持续发展,发行人将进一步加强人才队伍建设。公司人才培养目标坚持“航空专业技术人才培养和综合管理人才培养同步进行”的培养政策,战略人才培养体系由雏鹰计划、飞鹰计划和雄鹰计划组成,建立和完善公司与中国民航大学、中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学、上海民航职业技术学院、浙江旅游职业学院等高校合作,以“订单班”模式培养飞行、维修、航务、客舱等专业技术人才,组建航空应用型高级人才培养联合会理事会,创立航空学院,合理地挖掘、开发、培养公司后备人才队伍,为公司的可持续发展提供智力资本支持。

  公司高度重视飞行员队伍的持续建设。公司持续加强向国内外航校外送飞行学员的培训计划,坚持形成长期自我“造血能力”,同时持续在欧美等地区招募成熟的外籍机长,为未来的机队扩张提供核心人力储备。并通过对飞培公司的持续投入,以提高飞行员日常及定期训练的质量。

  公司为了确保国际化战略的成功实施,计划在中国台湾、日本、韩国和泰国招募本地客舱乘务员,为旅客从大陆地区飞往该等地区的航线上提供高品质的本地化服务。

  发行人主营业务为国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。

  发行人主要提供国内航线的客运业务,其营业收入贡献占比超过94%。区别于全服务航空公司,公司成功定位于低成本航空经营模式,凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客,并借此成为目前国内旅客运输量、旅客周转量最大的民营航空公司以及大中华地区领先的低成本航空公司。截至2016年3月末,发行人经营航线个国内、港澳台以及国际城市。2013年至2015年,旅客周转量从2013年1,649,409万人公里增长到2015年2,217,554万人公里,年复合增长15.95%。其中,国际港澳台地区旅客周转量年复合增长67.58%。同时,发行人保持92%以上的平均客座率以及11个小时以上的飞机日平均利用小时数,持续维持行业领先水平。

  发行人以上海虹桥和上海浦东机场为主要枢纽基地,先后建立以沈阳桃仙国际机场为东北枢纽,石家庄正定国际机场为华北枢纽,并在2014年于深圳宝安机场设立过夜基地并建立华南枢纽,并于杭州、大阪和济州设立过夜航站,逐步形成以华东上海为核心、以东北沈阳、华北石家庄、华南深圳为战略支撑点的国内航线网络布局以及以日本大阪和名古屋、韩国济州等境外过夜航站的背靠中国大陆、面向东北亚、聚焦东南亚的国际级地区航线网络布局。

  发行人以点对点、中程航线为主,航线设置在以基地、枢纽为中心向外飞行时间5小时以内的航段内。通过新开和加密高收益航线,如深圳相关航线等,并停飞部分低收益航线,以及国际化战略的加速推进等航线条国内航线条国际航线、货运业务情况

  发行人目前主要从事国内航空货运(机场至机场)的运输业务,并于2011年3月开设了国际航空运输业务,该业务营业收入贡献占比不足2%。发行人采用货运代理的销售模式,通过发行人自行研发的货运系统电子平台登记、追踪各货运代理的销售情况。货运价格会根据货物类型的不同(分为A-G类),区分航线与货物重量范围并结合市场环境进行调整。此外,发行人货运业务以快件和邮件运输服务为主。

  发行人的辅助业务主要包括机供品销售、逾重行李运输、快速登机服务和保险代理等与客运直接相关服务,并进一步挖掘航空旅游出行的周边服务,与铁路、公路合作,推出“空地联运”票务代理服务,基于直销网站流量的集聚效应开发“空中商城”和租车代理服务等。此外,发行人还提供包括地面服务以及维修服务在内的其它服务。

  2013年、2014年、2015年和2016年1至3月,发行人辅助业务收入(其他业务收入和逾重行李收入合计)占比分别为4.32%、5.66%、7.93%和7.84%,单位乘客的辅助收入分别为26.88元、35.46元、49.41元和49.63元。

  发行人的主要原材料和能源包括航油、航材等。航油是发行人生产经营所需的主要原材料和能源,主要用于发行人的航空运输。发行人国内航油向包括中航油、上海浦东国际机场航空油料有限责任公司等供应商采购,采购价格根据国内航空煤油出厂价格为基准、经双方协商加上一定的进销差价后确定。2010年起陆续开通国际、港澳台航线后,国际、港澳台的航油向当地航油供应商采购,采购价格根据国际航油市场价格确定;公司的航材需求分为周转件和消耗件两类,主要通过航材小时保障服务、购买和租赁等方式保障。

  2013年、2014年、2015年和2016年1至3月,各期前五名供应商合计采购额占当期采购总额(不包括关于飞机、发动机的资本性支出和租赁费用)比例分别为69.24%、68.42%、56.93%和50.34%。

  发行人的目标客户群体以自费乘客为主,兼顾追求高性价比的商务旅客。目标客户的销售渠道按照散客及非散客机票有所不同。

  散客机票销售方面,发行人电子商务渠道主要通过网站直销和移动互联网直销为主,结合第三方线上代理进行销售;线下销售主要通过控股股东春秋国旅及其控制的企业,以及第三方的各营业网点代理销售,少部分机票则通过发行人机场柜台和自营营业部进行销售。

  发行人凭借电子商务直销和自行开发的航空分销、订座系统,获取、保留和分析不同消费群体的消费偏好,并综合行业周期、淡旺季、节假日、特殊事件等因素,采用不同时段进行差别定价。同时,通过网站会员、积分奖励、定期促销等方式进行针对性营销,增加客户忠诚度,并通过电视、电台、平面媒体、网络等多渠道媒体,以及公司网站、论坛社区、包括微博和微信在内的移动终端应用、杂志报纸等多层次传播渠道,最大程度地吸引公司的目标客户群体。

  前五名客户中,春秋国旅(包括其控股子公司)是发行人的关联方。除此以外,截至本募集说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未持有发行人前五名客户的权益。

  截至2016年3月31日,发行人及其子公司、分支机构持有的经营资质具体如下:

  发行人目前持有中国民航局于2014年3月20日颁发的《公共航空运输企业经营许可证》(民航运企字第038号),经营范围为:“国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务”,有效期自2014年5月30日至2017年5月29日。

  发行人目前持有民航华东局于2011年6月10日向公司颁发的《航空承运人运行合格证》(CQH-A-010-HD),确认春秋航空符合相关法规、标准的规定,批准实施“国内定期载客运行、国际定期载客运行、补充运行”,该运行合格证长期有效。

  发行人目前持有中国民航局于2015年10月23日颁发的《维修许可证》,核准公司从事如下类别的维修工作:上海(主维修基地):1.航空器/机体(航线飞行小时/4500飞行循环/20个日历月(不含)以下;修理;改装;其他(发动机更换A319/320/321机型CFM56-5B));2.特种作业:无损检测(涡流检测、渗透检测、磁粉检测、超声检测);沈阳:1.航空器/机体(航线飞行小时/100飞行循环/28个日历日(含)以下);2.特种作业(无损检测(涡流检测、渗透检测、磁粉检测、超声检测);石家庄:1.航空器/机体(航线飞行小时/100飞行循环/28个日历日(含)以下);修理;改装;2.特种作业:无损检测(涡流检测、渗透检测、磁粉检测、超声检测))。该维修许可证长期有效。

  发行人目前持有民航华东局于2014年3月31日向其签发的危险品航空运输许可文件,批准公司在国内航空客货运输业务,以及内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务中实施《危险品航空运输技术细则》中所规定的第1至第9类危险品(仅限于危险品航材)的航空运输。该项许可有效期至2018年3月31日,发行人正在办理相关许可的续期工作。

  发行人目前持有的现行有效的《保险兼业代理业务许可证》为中国保险监督管理委员会上海监管局于2014年8月5日向公司颁发的《保险兼业代理业务许可证》,代理险种为:“保险公司授权代理范围”,有效期至2017年8月4日。

  发行人目前持有海南省道路运输管理主管部门于2015年12月10日颁发的《道路运输经营许可证》(琼交运管许可海口字0号),核准经营范围为:“市际包车客运;市县际定线日。

  发行人海南春秋客运分公司目前持有海南省道路运输管理主管部门于2013年2月1日颁发的《道路运输经营许可证》(琼交运管许可海口字1号),核准经营范围为:“市县际定线、食品流通许可证

  发行人目前持有上海市工商行政管理局机场分局颁发的《食品流通许可证》(SP7),经营范围为:“经营方式:批发兼零售;经营项目:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)”,有效期至2016年8月16日。

  发行人目前持有上海机场出入境检验检疫局分别向公司的浦东基地、虹桥基地颁发的《国境口岸食品生产经营单位卫生许可证》(检验检疫证字第A号、检验检疫证字第A号),经营范围均为:“机供生活饮用水、食品储运(机供品)”,有效期分别至2017年7月31日、2017年8月14日。

  发行人上海营业部目前持有上海机场出入境检验检疫局颁发的《国境口岸食品生产经营单位卫生许可证》(检验检疫证字第A号),经营范围为:“航空配餐、食堂(不含熟食卤味)”,有效期至2016年11月24日。

  发行人上海营业部(浦东冷库)目前持有上海机场出入境检验检疫局颁发的《国境口岸食品生产经营单位卫生许可证》(检验检疫证字第A号),经营范围为:“航食配送(限100份)”,有效期至2016年11月17日。

  发行人上海营业部(食堂、便利店)目前持有上海机场出入境检验检疫局颁发的《国境口岸食品生产经营单位卫生许可证》(检验检疫证字第A号),经营范围为:“食堂[含熟食卤味(仅限冷面)]”,有效期至2018年5月21日。

  发行人子公司秋实公司目前持有上海机场出入境检验检疫局颁发的《国境口岸食品生产经营单位卫生许可证》(检验检疫证字第A号),经营范围为:“预包装食品销售(不含熟食卤味、含冷冻(藏)食品)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、食品现制现售(咖啡)”,有效期至2017年6月11日。

  本公司子公司商旅通公司持有中国人民银行于2013年1月6日颁发的《支付业务许可证》(编号:Z12),核准业务类型为:“预付卡发行与受理”,核准业务覆盖范围为上海市,有效期至2018年1月5日。

  发行人子公司春秋文化传媒持有上海市工商行政管理局颁发的《固定形式印刷品广告登记证》(编号:),固定形式印刷品广告名称为上海春秋文化传媒广告,有效期限至2016年12月31日。

  公司的组织结构按照《公司法》等法律、法规的要求进行设置。公司的组织结构如图所示:

  根据《公司法》等相关法律、法规规定,公司设立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》等规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及总经理的权责范围和工作程序。在此基础上,公司董事会设置了4个专门委员会:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,并制定了相应的制度,明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。董事会专门委员会为董事会重大决策提供咨询、建议,保证董事会议事、决事的专业化、高效化。本公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律法规规定、《公司章程》等公司规章制度独立有效运作,没有违法、违规的情况发生。

  股东大会是公司的权力机构,行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;


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